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协会要闻

协会就2019年上半年举报查处相关问题约谈八家会员单位负责人

作者:中国支付清算协会发布时间:2019-07-24

2019717-23日,针对2019年上半年举报调查中发现的特约商户挪用网络支付接口问题、未按规定配合协会举报调查等问题,协会副秘书长王素珍代表协会分别对八家相关单位负责人进行了约见谈话。

针对特约商户挪用网络支付接口问题,王素珍在约谈中通报了对相关会员单位举报查证属实的主要违规情况,指出其在网络特约商户管理方面存在的入网审核不规范、未有效落实巡检义务、交易监测不到位等风险漏洞,提出进一步加强内控合规管理、规范特约商户入网审核、强化交易监测、加大巡检力度等自律管理要求;同时,要求相关会员单位采取有效措施,妥善处理客户投诉,保障客户合法权益,积极践行企业社会责任。

针对未按规定配合协会举报调查的问题,王素珍在约谈中通报了相关会员单位举报事项的协查情况及反馈进度,指出其存在部分举报事项未反馈及反馈超时效的问题,违反了《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》第十三条“举报对象应配合调查,及时提供相关材料,并保证材料的真实、准确、完整”之规定。同时,要求相关会员单位于约谈后10个工作日内反馈举报调查材料。

王素珍表示,协会将继续按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法》及有关制度要求,跟踪了解被约谈单位整改情况;对多次自律惩戒仍不整改、影响行业利益的机构,协会将视情况公开曝光点名,对于涉及行政处罚的举报案件按照规定移交人民银行处理,对于涉嫌违法犯罪的举报案件按照规定移交公安机关处理。

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